La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tabasco (UIPE), informó que se investigarán las operaciones de organizaciones civiles y albergues de migrantes para detectar un posible caso de lavado de dinero y tráfico de personas.
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El titular de la UIPE, Arturo Abreú Ayala, explicó que la decisión deriva de información que les fue proporcionada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, con la que se presume que algunas organizaciones de la sociedad civil no operan como señalan y han sido fachada para lavado de dinero y corrupción.
#COMUNICADO #UIPETabasco La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tabasco coadyuvará en detección de operaciones de Lavado de Dinero en albergues para la atención de migrantes en territorio tabasqueño. pic.twitter.com/hmoRLu4vdE
— UIPE TABASCO (@UIPETabasco) June 18, 2019
Añadió que desarrollarán estrategias de investigación en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para prevenir y sancionar actividades económicas y financieras ilícitas en Tabasco que puedan estar relacionadas con operaciones de tráfico de personas.
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La Uipe indica que se ha demostrado la existencia de redes de tráfico de personas que se extienden desde Centroamérica por varios países y que, incluso, recientemente se congelaron cuentas bancarias relacionadas con el pago por el tráfico ilegal de migrantes.
RLO
